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关于第九届监事会第四次会议决议公告

证券代码:300542   证券简称:新晨科技   公告编号:2018-007

新晨科技股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议会议通知于2018年1月26日以邮件方式发出,并于2018年1月31日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,认为公司为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,获得较好的投资回报,确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,公司滚动使用不超过5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定。

详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、新晨科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

       特此公告。

新晨科技股份有限公司

监事会

2018年1月31日